PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yürütülen soruşturma kapsamında şirkete el konuldu. İstanbul merkezli operasyonlarda yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma Merkez Bankası ve MASAK raporlarıyla genişletildi.
PAYCO’ya yönelik kara para aklama soruşturması!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanını Önleme ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturma, PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’nin suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama faaliyetlerinde bulunduğuna yönelik tespitlerle ilerledi. Yapılan incelemelerde şirketin yasa dışı bahis gelirlerini sisteme dahil ettiği ve bu gelirleri elektronik para altyapısı üzerinden akladığı belirlendi.
Soruşturma kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın denetim raporu ile MASAK’ın analiz raporları kritik rol oynadı. Her iki raporda da yasa dışı bahis, FOREX üzerinden elde edilen gelirler ve çeşitli dolandırıcılık faaliyetlerinden sağlanan kazançların elektronik para kuruluşu üzerinden sistematik şekilde aklandığı yer aldı.
Bu işlemlerin kayıt dışı kripto para borsaları ve farklı ödeme kuruluşları üzerinden gerçekleştirildiği, para transferlerinin ise sözde mağdurlar veya üçüncü kişiler aracılığıyla yürütüldüğü tespit edildi.
Soruşturmada elde edilen bilgiler faaliyetlerin bireysel düzeyde olmadığını ve örgütlü bir yapı tarafından yönetildiğini ortaya koydu. PAYCO çatısı altında hiyerarşik bir yapılanma bulunduğu kanaatine varıldı. Bunun üzerine İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 11 kişi gözaltına alındı.
Forbes Türkiye’nin aktardığı bilgilere göre soruşturma kapsamında yalnızca şirkete değil, şüphelilerin suç tarihinden sonra edindiği mal varlıklarına da el konuldu. PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ’ye yönelik el koyma kararı da yürürlüğe girdi. Soruşturmanın genişletilerek devam ettiği belirtiliyor.
