Gizlenmiş para zaten aklanmaya çalışılan paradır hocam, akışı gizlersen sen para aklamaya çalışmışsın demektir. İlgili mevzuata Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ulaşabilirsin, para akışı izlenebilir ve şeffaf olmalıdır. Müfettişler sana bu paranın kaynağını sorduğunda net cevaplar veremiyorsan, akışı belgeleyemezsen o zaman hakkında soruşturma başlatılır.
Dene hocam ancak arkadaşın atladığı bir nokta var, Maliye günlük veya saatlik inceleme yapmaz ve totale bakar, yıl sonu kayıtlarında banka hesap hareketlerini Maliye ile paylaşır, total gelirine bakılır ve hakkında şüpheli işlem varsa işaretlenirsin mali hesapların hepsi incelenir, sonra müfettişlerle görüşüyorsun.
